公告日期：2025-04-18

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 15 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 5 日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于公司全资孙公司签署业务合同暨关联交易的议案》；

2、2024 年 1 月 12 日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于公司与广发证券股份有限公司签署附生效条件的解除委托股票转让及持续督导协议的议案》；

（2）《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

案》；

（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜的议案》；

（5）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2024 年 3 月 1 日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》；

（2）《关于公司签署业务合同暨关联交易的议案》。

4、2024 年 4 月 2 日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（3）《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

（4）《关于 2023 年度审计报告的议案》；

（5）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

（6）《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案》；

（7）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

（8）《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

（9）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

（10）《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；

（11）《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

（12）《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；

（13）《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

（14）《关于公司控股子公司签署业务合同暨关联交易的议案》；

（15）《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；

（16）《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

5、2024 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于购买股权资产的议案》。

议案：

（1）《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

7、2024 年 6 月 24 日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于公司及子公司进行证券投资的议案》。

8、2024 年 7 月 3 日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于公司及子公司进行证券投资的议案》；

（2）《关于补选董事的议案》；

（3）《关于修订<公司章程>的议案》；

（4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（5）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（6）《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》；

（7）《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》；

（8）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2024 年 7 月 9 日公司召开第六届董事会第十一次会……
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