公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-042

证券代码：400176 证券简称：奇信 3 主办券商：华龙证券
江西奇信集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城
F1 栋 B/C 单元 10F 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长雷鸣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数67,796,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-042

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员和董事会办公室工作人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举杜建平先生为第五届监事会非职工代表监事，任职期限自本次临时股东会会议通过之日至第五届监事会届满之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,796,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.00 关 于 选 318,700 100% 0 0% 0 0%

举 非 职

工 代 表

监 事 的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所

公告编号：2025-042

（二）律师姓名：常蓬木律师、陆森怡律师
（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

杜建 监事 就任 2025-09-04 2025 年第二次临 审议通过
平 时股东会会议

五、备查文件

1、江西奇信集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

2、法律意见书

江西奇信集团股份有限公司
董事会
……
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