公告日期：2025-09-17

中天金融集团股份有限公司章程

（经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......9

第四节 股东会的提案与通知......10

第五节 股东会的召开...... 11

第六节 股东会的表决和决议......13
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19
第六章 审计委员会......23
第七章 执行总裁及其他高级管理人员......24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节 财务会计制度......25

第二节 内部审计......27

第三节 会计师事务所的聘任......27
第九章 定期报告和临时报告......28
第十章 投资者关系管理......29
第十一章 通知和公告......30

第一节 通知......30

第二节 公告......30
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......31
第十三章 修改章程......32
第十四章 附则......33

第一章 总则

第一条 为维护中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《非上市公众公司信息披露管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司经贵州省体改委以黔体
改股字(1993)66 号文批准，以募集设立方式设立，在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会代码 91520000214466447K。

第三条 公司经贵州省人民政府黔府函〔1993〕142 号批准、经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监发〔1993〕109 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股并
于 1994 年 2 月 2 日在深圳证券交易所上市。

公司股票于 2023 年 6 月 30 日从深圳证券交易所摘牌，于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：中天金融集团股份有限公司

公司英文名称：Zhongtian Financial Group Company Limited

第五条 公司住所：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号，邮政编码：550081。

第六条 公司注册资本为人民币 12,245,254,679 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资
产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、执行总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、执行总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产……
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