公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-006

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年 12 月 31 日，中天金融总资产 1,138.19 亿元，归属于母公司净资
产-210.06 亿元；2024 年度，中天金融累计实现营业总收入 120.03 亿元，归属于母公司净利润-24.66 亿元。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会。股东大会召集、召开、表决程序和
决议合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。每次股东大会均采用现场和网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。股东大会召开情况具体如下：

会议届次 召开日期 审议通过事项

1.《关于修订＜公司章程＞的议案》

2.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

2024 年第一次 2024 年 4 月 2 日 3.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

临时股东大会

4.《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
5.《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

《中天金融集团股份有限公司等十三家公司实质合并
出资人组会议 2024 年 5 月 10 日 重整案之中天金融集团股份有限公司出资人权益调整
方案》

1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

3.《关于 2023 年度财务决算的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年年度股 5.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

东大会 2024 年 5 月 22 日

6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》

7.《关于 2024 年度财务预算的议案》

8.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

9.《关于终止重大资产重组事项的议案》

（二）2024 年董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 3 次会议。会议的召开符合《公司法》《证
券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。董事会会议召开情况具体如下：

会议届次 召开时间 审议通过事项
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。