公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-009

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张志康、仲涛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事的任职期间、工作履历、专业背景、兼职情况

张志康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，大学本科，贵州财经大学会计学教授、会计学专业硕士研究生导师、MPAcc 导师。曾任贵州财经学院会计系副主任、贵州财经大学会计学院院长、贵州财经大学工会主席（兼），公司第八届董事会独立董事；现任公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会主任委员、战略和发展委员会委员、提名委员会委员、

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薪酬与考核委员会委员；2019 年 6 月 18 日起任公司独立董事。

仲涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，中共党员，大学本科，专职律师。曾在中国人民大学律师学院研修公司并购与重组法律业务，曾任公司第八届董事会独立董事。现任上海中联（贵阳）律师事务所负责人，公司第九届董事会独立董事，公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与
考核委员会主任委员、审计委员会委员；2019 年 6 月 18 日起任公司独立董事。
（二）独立性的情况说明

公司独立董事张志康、仲涛未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张志康、
仲涛会议出席情况如下：

是否存在连续三次

现场或通讯

应出席董 委托出席 缺席董 未亲自出席或者连

独立董事 表决出席董 列席股东
事会会议 董事会会 事会会 续两次未能出席也

姓名 事会会议次 大会次数
次数 议次数 议次数 不委托其他董事出

数

席的情况

张志康 3 3 0 0 否 3

仲 涛 3 3 0 0 否 3

2024 年度，公司共召开了审计委员会会议 3 次、战略和发展委员会会议 1
次、薪酬与考核委员会会议 1 次。独立董事按照公司董事会各专门委员会议事

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规则的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，提出专业意见和建议，没有投反对票或弃权票的情形。
三、发表独立意见情况

独立董事张志康、仲涛对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议……
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