公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-026

证券代码：400173 证券简称：银河 3 主办券商：山西证券
北海银河生物产业投资股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，修改

公告编号：2025-026

公司《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

监事会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 9 日

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