公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-015

证券代码：400173 证券简称：银河 3 主办券商：山西证券
北海银河生物产业投资股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2025-015

（www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

公司现任独立董事徐秉惠、宋林、王圣礼对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

具 体 内 容 ……
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