公告日期：2025-04-30

北海银河生物产业投资股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公
司和全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉履职，积极开展董事会各项工作。现
就2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024年度总体经营情况

截止2024年12月31日，公司总资产123,284.62万元，同比减少43.48%；负债总
计239,478.76万元，同比减少30.94%；归属于母公司股东权益为-117,042.53万元。
2024年度，公司共实现营业收入39,796.62万元，同比减少70.56%；净利润为
15,188.49万元，其中归属于母公司所有者的净利润为15,212.11万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次董事会议，会议的召开、表决和决议程序

严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、
有效。具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议案

1 2024 年 2 月 6 日 第十一届董事会第 《关于拟变更会计师事务所的议案》

十次会议

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年年度报告全文及其摘要》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年度利润分配预案》

5、《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子
2 2024 年 4 月 28 日 第十一届董事会第 公司之间提供担保的议案》

十一次会议 6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》

7、《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说
明》

8、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
9、《关于选举公司非独立董事候选人的议案》

序号 召开日期 会议名称 审议议案

10、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

第十一届董事会第 1、《关于选举公司非独立董事候选人的议案》
3 2024 年 5 月 10 日 十二次会议 2、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于修订公司相关制度的议案》

4 2024 年 6 月 3 日 第十一届董事会第 《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》
十三次会议

5 2024 年 6 月 17 日 第十一届董事会第 《关于子公司为子公司融资业务提供反担保的议
十四次会议 案》

6 2024 年 8 月 29 日 第十一届董事会第 《2024 年半年度报……
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