公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-016

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400170 运盛 5 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式（2021 年修订）》，结合股转公司发布的《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》，公司根据实际情况编制了 2024 年年度报告及摘要，由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了保留意见涉及事项的专项说明。

详见同日披露的《运盛 5：2024 年年度报告》及摘要。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年财务决算报告》

公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-016

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财
务报告出具的审计结果，公司 2024 年实现归属于母公司的净利润为-4,580,950.35 元，2024 年年初合并报表的未分配利润为-188,213,365.82 元，本年度可供分配的利润 为 -192,794,316.17 元；母公司 2024 年实现净利润77,289.13 元，2024 年年初未分配利润为-398,722,406.34 元，母公司本年度可供分配利润为-398,645,117.21 元，不具备利润分配条件。2024 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》
同意全资子公司旌德宏琳与旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“兴业融资担保公司”）为旌德县中医院拟向银行等金融机构申请的不超过 2,000 万元融资贷款提供信用保证担保；同时……
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