公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-011

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘煜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘煜因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2024 年年度报告及摘要，由安礼华粤（广东）会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。

公告编号：2025-011

监事会认为：《运盛 5:2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相
关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告
涉及事项的专项说明>的意见》
1.议案内容：

详见同日披露的《运盛 5：监事会对<董事会关于公司 2024 年度保留意见审
计报告涉及事项的专项说明>的意见》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分预案》
1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财
务报告出具的审计结果，公司 2024 年实现归属于母公司的净利润为-4,580,950.35 元，2024 年年初合并报表的未分配利润为-188,213,365.82 元，本年度可供分配的利润 为 -192,794,316.17 元；母公司 2024 年实现净利润77,289.13 元，2024 年年初未分配利润为-398,722,406.34 元，母公司本年度可供分配利润为-398,645,117.21 元，不具备利润分配条件。2024 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2024 年度利润分预案》提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果……
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