公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-027

证券代码：400169 证券简称：江科宏 3 主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，常华兵先生、陈爱武女士、蔡则祥先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、常华兵先生：1974 年生，硕士研究生，现任南京财经大学会计学专业副教授、硕士生导师，在财务、会计和审计领域公开发表论文 100 余篇，出版专著、
教材 3 部，主持研究国家级、省部级课题 10 多项，2022 年 5 月至今任公司独立
董事。

2、陈爱武女士：1967 年生，博士研究生，现任南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国民事诉讼法学研究会理事，江苏省法学会民事诉讼法学研究会秘书长，南京仲裁委、南通仲裁委、常州仲裁委、无锡仲裁委仲裁员，江苏省人民检察院院外专家，江苏省妇联法律顾问，南京市中级人民法院特邀咨询专家，江苏省建筑设计研究院股份有限公司（非上市）独立董事，2022 年 5 月至今任公司独立董事。

3、蔡则祥先生：1958 年生，研究生学历，博士学位；曾任南京审计大学教务处长、政策与发展规划办公室主任、金融学院教授，现任南京审计大学金审学院金融与经济学院院长、江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事， 2023

公告编号：2025-027

年 1 月起担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事常华兵、
陈爱武、蔡则祥会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

常华兵 3 3 0 0 否 1

陈爱武 3 3 0 0 否 1

蔡则祥 3 3 0 0 否 1

常华兵在审计委员会、提名委员会任职；陈爱武在提名委员会、薪酬与考核委员会任职；蔡则祥在薪酬与考核委员会、战略委员会任职。
三、 发表独立意见情况

独立董事常华兵、陈爱武、蔡则祥对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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