公告日期：2025-04-28

证券代码：400169 证券简称：江科宏 3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

（一）担保额度预计

为满足下属公司日常经营资金需求和业务持续、稳健发展的需要，公司同意为合并报表范围内子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或融资提供担保，担保额度合计不超过 3.6 亿元人民币，主要为原有担保的展期、借新还旧或续保等，具体明细如下：

单位：万元

担保额度

担保方持 本次审议 占公司最

截至目前担 是否有

被担保方 股比例 最高担保 近一期净

保余额 反担保

（% ） 额度 资产比例

（%）

福建宏三 91.82 4,954.25 8,000.00 3.09% 是

厦门宏三 91.82 974.97 1,000.00 0.39% 是

浙江宏三 91.82 14,954.03 21,000.00 8.11% 是

山东宏三 91.92 1,000.00 1,000.00 0.39% 是

北京宏三 91.92 2,455.07 5,021.32 1.94% 是

合计 24,338.32 36,021.32 13.92%

（二）担保方式、担保期限及相关授权：

上述担保的担保方式主要包括：保证担保、抵押担保、质押担保等；担保内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、内保外债、保函、保理、信用证、票据贴现额度、跨境风参等。公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署相关法律文件。本次授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对下属公司担保事项时为止。授权期内发生的在担保额度范围内的每笔担保事宜，公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。实际担保金额以最终签订的合同为准，该额度在授权期限内可循环使用。

（三）关于担保额度的调剂

在不超过已审批年度担保总额度的情况下，授权经营层可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，除上述情形外，其他子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用；

3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

4、对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
（二）审议和表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月
27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案》，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：厦门宏图三胞科技发展公司

成立日期：2007 年 12 月 17 日

住所：无

注册地址：厦门市思明区龙山南路 251 号之八 205 室 A 区 640 单元

注册资本：1300 ……
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