公告日期：2025-12-10

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：浙江省杭州市临平区南苑街道乔莫西路 400 号国家地理标志农博园二楼。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事宋潇涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 84 人，持有表决权的股份总数268,835,195 股，占公司有表决权股份总数的 52.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 80 人，持有表决权的
股份总数 135,295,363 股，占公司有表决权股份总数的 26.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 1 人，董事王志铭、陈玺仁因工作原因缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

北京律廉律师事务所律师列席并见证了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更 2025 年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司之前聘任的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）人员缺乏稳定性，审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司决定 2025 年度审计机构由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 268,447,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.86%；反对股数 102,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 285,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于罢免陈玺仁公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

股东会会议召集人董事会于 2025 年 11 月 24 日收到单独持有 2.026%已发行
有表决权股份的股东吴付招书面提交罢免董事陈玺仁的临时议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召集人同意将罢免董事陈玺仁的临时议案提交 2025年第三次临时股东会会议审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,054,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的57.68%；反对股数 113,780,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名房韬先生为第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

房韬先生，现任上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理、董事会秘书、财务负责人。房韬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

房韬先生,1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

历任：中国中纺集团有限公司投资经理，华林证券有限责任公司财富管理中心总监，北京中豁投资管理有限公司投资总监。

房韬先生不是失信联合惩戒对象，具备担任董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,767,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的57.57%；反对股数 114,067,596 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.43%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 ……
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