公告日期：2025-09-12

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：浙江省杭州市临平区南苑街道乔莫西路 400 号国家地理标志农博园二楼。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事宋潇涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 165 人，持有表决权的股份总数200,755,189 股，占公司有表决权股份总数的 38.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 164 人，持有表决权的
股份总数 122,355,189 股，占公司有表决权股份总数的 23.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 1 人，董事王志铭、陈玺仁因工作原因缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

北京律廉律师事务所律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址》

1.议案内容：

因公司经营发展需要将公司注册地址变更为：

杭州市上城区钱潮路 369 号 316 室。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,155,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.70%；反对股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《变更公司章程》

1.议案内容：

因公司注册地址变更，需修改公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,155,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.70%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.30%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《拟变更公司名称及经营范围》

1.议案内容：

基于公司目前的战略规划：

1、公司名称拟变更为：杭州德胜未来科技股份有限公司，具体以市场监督管理部门登记为准。

2、公司经营范围变更为：生物技术开发服务；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；有机肥料及微生物肥料批发；有机肥料及微生物肥料零售；农业科学研究和试验发展；农业技术推广服务；对采矿业的投资；矿产资源勘查；烟草种植，农产品生产及销售；不良资产处置管理服务；债权债务重组；债权处置；资产置换；信息系统集成服务；信息技术咨询服务、商品批发贸易(许可审批类商品除外)；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200,755,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《变更法定代表人》

1.议案内容：
因公司经营管理需要：拟变更公司法定代表人人选为公司董事长或总经理担任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 199,355,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.30%；反对股数 800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；弃权股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.30%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《变更公司章程》

1.议案内容：

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