公告日期：2025-04-29

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九届董事会审计委员会第五次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区杨高南路 799 号 3 号楼 808A

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子
邮件方式发出

5.会议主持人：审计委员会主任王智飞先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会审计委员会各位委员认真总结 2024 年公司董事会审计委员会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过关于审阅《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的议案1.议案内容：

公司董事会审计委员会已审阅了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。所有出席本次会议的委员对上述议案均无意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司现阶段的经营状况，公司决定 2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁
布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过关于核定公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司董事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事 2024 年度薪酬按如下方案执行：

报告期内从公司领取的报酬
姓名 职务

总额（税前）：人民币万元

王智飞 董事长 16.00

陈玺仁 董事 -

郭伟亮 董事 -

彭泽蔚（离任） 董事长 82.00

孙文龙（离任） 独立董事 9.00

何爱华（离任） 独立董事 9.00

许高远（离任） 董事 -

曲燕娜（离任）……
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