公告日期：2025-04-29

证券代码：400167 证券简称：未来 3 主办券商：中山证券
上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区杨高南路 799 号 3 号楼 808A

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王智飞先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2024 年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见
2025 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的
关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，公司编制了《上
海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》，公司 2024 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-139,911,333.43 元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-136,157,579.91 元；母公司 2024 年度产生的净利润为-105,274,665.92 元，报告期末，母公司累计未分配利润为-2,661,914,585.46元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司现阶段的经营状况，公司决定 2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过关于核定公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司董事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事 2024 年度薪酬按如下方案执行：

报告期内从公司领取的报酬
姓名 职务

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。