公告日期：2025-04-30

宜华健康医疗股份有限公司

章 程

(需经 2024 年股东大会审议通过)

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 5

第三章 股份

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 30

第六章 经理及其他高级管理人员

第一节 高级管理人员...... 39

第二节 绩效与履职评价...... 41

第三节 薪酬与激励...... 41

第七章 监事会

第一节 监事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 内部审计 ...... 48

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49

第九章 通知和公告

第一节 通知 ...... 49

第二节 公告 ...... 50

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 50

第二节 解散和清算 ...... 51

第十一章 修改章程 ...... 53

第十二章 附则 ...... 53

第一章总则

第一条 为维护宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广东
省人民政府和广东省经济体制改革委员会分别以“粤办函[1999]121 号”和“粤体改[1999]019 号”文批准以发起方式设立，在广东省工商行政管理局注册登记并取得营业执照(营业执照号：4400001004475)。

第三条 公司于 1998 年 12 月 23 日经广东省证券监督管理委员会以粤证监发
[1998]117 号文件和 2000 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字
[2000]100 号文件批准，于 2000 年 7 月 21 日、22 日成功地利用深圳证券交易所交易系
统，采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式，首次向社会公众发行人
民币普通股 7,000 万股，于 2000 年在深圳证券交易所上市。2023 年 6 月 9 日，公司股
票从深圳证券交易所终止上市并摘牌。2023 年 8 月 9 日,公司股票转入全国中小企业股
份转让系统两网及退市公司专区挂牌转让。

第四条 公司注册名称：宜华健康医疗股份有限公司；

英文名称：YIHUA HEALTHCARE CO.,LTD。

第五条 公司住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧，邮政编码：515800。

第六条 公司注册资本为人民币 877,697,557 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部……
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