公告日期：2025-04-30

证券代码：400166 证券简称：宜康 3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 本公司召开股东大会时 第四十五条 本公司召开年度股东大
将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 会时将聘请律师对以下问题出具法律意见
告： 并公告：

第六十条 个人股东亲自出席会议 第六十条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明其 的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委 身份的有效证件或证明；委托代理他人出托代理他人出席会议的，应出示本人有效 席会议的，应出示本人有效身份证件、股
身份证件、股东授权委托书。 东授权委托书。

第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：

(一)召集股东大会，并向股东大会报 (一)召集股东大会，并向股东大会报

告工作； 告工作；

(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公 (八)在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
项； 项；

（九）为了将股份用于员工持股计划或 （九）为了将股份用于员工持股计划或
股权激励、用于将股份转换公司发行的可 股权激励、用于将股份转换公司发行的可转换股票的公司债券，或为维护公司价值 转换股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权益所必需的情形下，依照法律、 及股东权益所必需的情形下，依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份； 购本公司的股份；

(十)决定公司内部管理机构的设置； (十)决定公司内部管理机构的设置；
(十一)聘任或者解聘公司经理、董事 (十一)聘任或者解聘公司经理、董事
会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘
公司副经理、财务负责人等高级管理人员， 公司副经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十二)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司的基本管理制度；

(十三)制订本章程的修改方案； (十三)制订本章程的修改方案；

(十四)管理公司信息披露事项； ……
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