公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-015

证券代码：400166 证券简称：宜康 3 主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余竹根、刘俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事余竹根，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居
住权，注册会计师、税务师、资产评估师。2004 年 2 月获得中国注册会计师执业资格。历任中国工商银行江西永修县支行信贷科副科长、江西共青耀华有限责任会计师事务所项目经理、江西鸭鸭集团有限公司财务总监、广东鸿发投资集团有限公司审计总监、东莞理工学院城市学院财务处处长，现任东莞城市学院财务总监。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

独立董事刘俊，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住
权，博士学历。历任金城集团有限公司技术中心设计师、南京金城软件有限公司项目经理，现任南京林业大学经济管理学院教师。2022 年 8 至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事余竹根、

公告编号：2025-015

刘俊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

余竹根 4 4 0 0 否 1

刘俊 4 4 0 0 否 1

在 2024 年度任职期间，作为公司独立董事，我们对定期报告及其相关议案履行审议职责：对公司年审工作及内部审计工作情况进行检查，与公司董事长、财务总监、公司年审会计师充分沟通，督促审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时交换意见；2024 年 8 月到公司现场办公，对公司半年度报告披露的相关工作进行现场检查。
三、 发表独立意见情况

独立董事余竹根对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第九届董事会 利润分配方案、被出具保留意见 同意

月 29 日 第七次会议 审计报告、计提 2023 年资产减值

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