公告日期：2025-09-15

证券代码：400163 证券简称：计通 5 主办券商：国泰海通
上海华虹计通智能系统股份有限公司

关于取消监事会、董事会部分专门委员会

及修订《公司章程》等制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
15 日召开第五届董事会第十六次会议、监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消董事会设立的薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》相应废止，其他制度中涉及上述专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

同时，为确保《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》与新

施行以及现适用的规范性文件有关条款的一致性、《股东会议事规则》、《董事会

议事规则》与《公司章程》有关条款的一致性，结合公司战略及实际发展需求，

拟对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。

二、修订内容

（一）公司章程

根据《公司法》等法律法规，结合公司实际，本次修订《公司章程》具体内

容如下：

序号 原章程内容 修订后的章程内容

第一条 为维护公司、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织
第一条 为维护公司、股东和债权人

和行为，充分发挥党组织对国有企业的
的合法权益，规范公司的组织和行为，充

领导作用，根据《中华人民共和国公司
分发挥党组织对国有企业的领导核心和

法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
政治核心作用，根据《中华人民共和国公

1. 民共和国证券法 》（以下简称 “《证券
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民

法》”）、《中华人民共和国企业国有资产
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、

法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、
《中国共产党章程》、《关于在深化国有企

《中国共产党章程》《关于在深化国有企
业改革中坚持党的领导加强党的建设的

业改革中坚持党的领导加强党的建设的
若干意见》和其他有关规定，制订本章程。

若干意见》和其他有关规定，制订本章
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