公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-019

证券代码：400163 证券简称：计通 5 主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：会议召开前 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章
程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于

公告编号：2025-019

新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消董事会设立的薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》相应废止，其他制度中涉及上述专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

同时，为确保《公司章程》与新施行以及现适用的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司章程修订、监事会改革等相关工商变更登记备案等事宜。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ http ：
//www.neeq.com.cn/）披露的《关于取消公司监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

1、第五届监事会第十二次会议决议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 15 日

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