公告日期：2025-04-14

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他
法律法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的 要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认 真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保 障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

本报告期内，公司董事会共召开了 4 次董事会会议，会议的召集
召开程序均符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律 法规的规定。董事会会议具体内容如下：

会议届次 召开时间 会议议案

第五届董事会 2024 年 4 月 25 日 1、《2023 年度总经理工作报告》

第八次会议 2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年年度报告及其摘要》

5、《<2023 年度审计报告>等报告的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《公司 2023 年度利润分配预案》

8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》

9、《关于公司与上海华力集成电路制造有限

会议届次 召开时间 会议议案

公司的关联交易的议案》

10、《关于经营班子 2023 年度绩效考核与薪
酬实施方案及 2024 年度绩效考核与薪酬计划
的议案》

11、《关于 2023 年度董事长薪酬实施方案及
2024 年度薪酬计划的议案》

12、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》

第五届董事会 2024 年 6 月 7 日 1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事
第九次会议 的议案》

2、《关于召开公司2023年年度股东大会的议
案》

第五届董事会 2024 年 6 月 28 日 1、《关于补选公司第五届董事会专门委员会
第十次会议 部分委员的议案》

第五届董事会 2024 年 8 月 30 日 1、《关于 2024 年半年度报告的议案》

第十一次会议

（二）董事会对股东大会决议执行情况

董事会严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益。 2024 年全年董事会召集召开了 2023 年度股东大会，公司股东大会的 召开采用现场投票和网络投票相结合方式，并单独计算和披露除公司 董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的中小股东的投票情况，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续 健康发展。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资 格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行 章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

公司董事会下设薪酬与考核委员……
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