公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-004

证券代码：400163 证券简称：计通 5 主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯锦锋、厉洋、葛永彬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯锦锋，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，获工学博士学位，中共党员。本科和研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理，北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙）执行董事，现任上海兴橙投资管理有限公司合伙人，兼任广州湾区智能传感器产业集团有限公司执行总裁，网宿科技股份有限公司和卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事。

厉洋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1998
年 7 月，毕业于上海外国语大学英语专业，获文学学士学位；2015 年 10 月，获
得中欧国际工商管理学院工商管理专业管理学硕士学位。曾任安永会计师事务所担任审计员，安达信会计师事务所任高级审计员，普华永道会计师事务所任高级审计员，德安联合会计师事务所高级经理，上海诺德会计师事务所合伙人。现任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人，兼任上海凯淳实业股份有限公司和北京怡

公告编号：2025-004

和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事。

葛永彬，男，1966 年出生，法学硕士，经济学硕士，工商管理硕士 EMBA，律师。曾任江苏南通五矿机械进出口公司部门经理，美国洛杉矶 Tonmei InfiInc.总裁，江苏南通三银贸易有限公司总经理，上海虹桥正瀚律师事务所合伙人。现任公司独立董事，同时担任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人律师。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事冯锦锋、
厉洋、葛永彬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

冯锦锋 4 4 0 0 否 1

厉洋 4 4 0 0 否 1

葛永彬 4 4 0 0 否 ……
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