公告日期：2025-11-21

证券代码：400161 证券简称：R 金洲 1 主办券商：万和证
券

金洲慈航集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：厦门市思明区后江埭路 40 号。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事会马中文先生
6.召开情况合法合规性说明：

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三次临时股东会会议 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司 章程》等相关规定，本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定,并需书面通知董事会，同时向公司所在 地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让有限责任公司备案。
（二）会议出席情况

（一）出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 255,568,413 股，占公司有表决权股份总数的 12.03%, 其中现场股东投票代表
股份 227,758,613 股，占公司总股本的 10.72%，征集投票股东合计 24 人，代表
股份 27,809,800 股，占公司总股本的 1.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

北京律廉律师事务所律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、
2024、2025 年度审计机构》

1.议案内容：

截至本议案提交日，公司长期未完成并披露会计报告。北京澄宇会计师事 务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证书》，符合《会计师事务所从 事证券服务业务备案管理办法》相关要求，且具备证券期货相关业务资格，并 在监管平台完成备案。为保障股东知情权及公司治理透明度，提案北京澄宇会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 255,568,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《提名杨前林先生为公司第九届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会董事高海岛先生已辞职，该事项导致董事会成员空 缺一名。为保障公司治理结构的有效运行，现监事会提名杨前林先生为第九届 董事会董事成员候选人并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第 九届董事会任期届满之日止。以确保公司经营决策科学合理，维护公司和股东 的长远利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 255,568,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

议案一 聘任北 255,568,413 12.03% 0 ……
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