公告日期：2025-09-23

证券代码：400161 证券简称：R 金洲 1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法、《中华称《公司法》）、《中华人民共和国证 人民共和国证券法》（下称《公司法》、券法》（以下简称《证券法》）和其他 《证券法》）、《非上市公众公司监督
有关规定，制订本章程。 管理办法》、《两网公司及退市公司信
息披露办法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等法律法
规，制定本章程。

第三条 公司于 1990 年 2 月经黑龙江 第三条 公司于 1990 年 2 月经黑龙江
省体改委黑体改复[1990]25 号文件批 省体改委黑体改复[1990]25 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 准，首次向社会公众发行人民币普通股
3,000 万股，于 1996 年 4 月 25 日在深 3,000 万股，于 1996 年 4 月 25 日在深

圳证券交易所上市。 圳证券交易所上市。2023 年 6 月 9 日转
入全国中小企业股份转让系统（下称：
全 国 股 转 系 统 ） 交 易 ， 股 票 代 码
400161。

章程中所有的：证券交易所 全国中小企业股份转让有限责任公司

章程中所有的：证券交易系统 全国股转系统

第五条 公司住所 公司住所：福建省 第五条 公司住所（以最终登记的为
厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 准） 公司住所：深圳市龙岗区平湖街
2501 号；邮政编码：361005 道禾花社区富安大道 8 号海源创新中
心；邮政编码：518111

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。公司、股东、董事、审计诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 委员会委员、高级管理人员之间涉及章经理和其他高级管理人员，股东可以起 程规定的纠纷，应当先行通过协商解诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 决。协商不成的，应通过公司注册地机
事、经理和其他高级管理人员。 构进行仲裁或诉讼等方式解决。

章程中所有的：监事会 审计委员会

章程中所有的：监事 审计委员会委员

章程中所有的：监事会主席 审计委员会主任

章程中所有的：独立董事 独立董事（若有）

第十四条 公司的股份采取股票的形 第十四条 公司的股份采取记名的股
式。 票形式。

第十七条 公司发行的股份，在深圳 第十七条 公司发行的股份及股东名
证券登记有限公司集中存管。 册，在中国证券登记结算有限责任公司
……
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