公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-020

证券代码：400161 证券简称：R 金洲 1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山西省太原市迎泽宾馆

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：胡奉义（副董事长）

6.会议列席人员：工作人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 2 人。

董事张其付因无故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张其付董事职务的议案》
1.议案内容：

提请股东会审议免去张其付董事职务。

理由：无故不参加董事会会议，履职能力有限。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名王山先生为第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

候选人简历：王山先生，1976 年生，会计学专业本科学历，曾任公司董事
会秘书、证券部总经理。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事成员的议案》
1.议案内容：

鉴于董事会已收到高海岛先生辞去董事职务的文书，该事项将导致董事会成员空缺一名。董事会提名王展博先生为第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

候选人简历：王展博先生，1981 年生，金融学专业本科学历。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、全国股转公司 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则（股转公告〔2025〕186 号）、关于

公告编号：2025-020

新《公司法》配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知（股转办发〔2024〕104 号），结合公司管理需要拟修订公司章程相关条款。

原章程：第五条 公司住所

公司住所：福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 2501 号；邮政编码：
361005

修改后：第五条 公司住所（以最终登记的为准）

公司住所：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道 8 号海源创新中心；邮
政编码：518111

关于其他详细修订，详见同日发布的《公司章程修正案》。

若仍有未尽事宜，待后期依据有关规定继续完善。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于2025年10月9日14：……
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