公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：400161 证券简称：R 金洲 1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：福建省厦门市思明区世纪中心 2501

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：高海岛（全体董事推举）

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事高海岛、胡奉义、张其付因差旅以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举高海岛先生为公司第九届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举高海岛先生为第九届董事会董事长，任期自股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举胡奉义先生为公司第九届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举胡奉义先生为第九届董事会副董事长，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任张其付先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张其付先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

董事会决议签字页。

金洲慈航集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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