公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-006

证券代码：400161 证券简称：R 金洲 1 主办券商：万和证券
金洲慈航集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：福建省厦门市思明区世纪中心 2501 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：股东
5.会议主持人：杨前林（经现场列席的股东推举）
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 296 人，持有表决权的股份总数
421,694,353 股，占公司有表决权股份总数的 19.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 296 人，持有表决权的股
份总数 421,694,353 股，占公司有表决权股份总数的 19.86%。

会议现场列席的股东 2 人，均通过网络方式投票。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 1 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议。

其他无。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

修订前：第八条 董事长或总经理、执行董事为公司的法定代表人。

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
修订后：第八条 总经理为公司的法定代表人。

第一百零六条 董事会由 3 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 420,677,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.76%；反对股数 1,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于选举高海岛为公司第九届董事会成员的议案》
1.议案内容：

选举公司第九届董事会成员（简历见 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次临
时股东大会通知公告）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 420,677,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.76%；反对股数 1,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于选举胡奉义为公司第九届董事会成员的议案》
1.议案内容：

选举公司第九届董事会成员（简历见 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次临
时股东大会通知公告）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 420,677,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2025-006

99.76%；反对股数 1,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于选举张其付为公司第九届董事会成员的议案》
1.议案内容：

选举公司第九届董事会成员（简历见 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次临
时股东大会通知公告）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 420,677,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.76%；反对股数 1,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2……
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