公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-023

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑶先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数196,091,346 股，占公司有表决权股份总数的 15.0434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,790,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.21%。

公告编号：2025-023

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事廖虹宇先生因公务缺席（如适用）；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏亭因公务缺席（如适用）；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司聘请的法律服务顾问浙江信专律师事务所戴佳磊律师、顾笛律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 196,075,646 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9920%；反对股数 15,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0080%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》部分条款进行修订，请审议。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-023

普通股同意股数 196,075,646 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9920%；反对股数 15,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0080%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 196,075,646 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9920%；反对股数 15,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0080%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）……
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