公告日期：2025-09-12

海航创新股份有限公司

监事会议事规则

二〇二五年九月十二日

目录

第一条 宗旨 ...... 3
第二条 监事会办公室 ...... 3
第三条 监事会定期会议和临时会议 ...... 3
第四条 定期会议的提案 ...... 3
第五条 临时会议的提议程序 ...... 3
第六条 会议的召集和主持 ...... 4
第七条 会议通知 ...... 4
第八条 会议通知的内容 ...... 4
第九条 会议召开方式 ...... 4
第十条 会议的召开 ...... 5
第十一条 会议审议程序 ...... 5
第十二条 监事会决议 ...... 5
第十三条 会议录音 ...... 5
第十四条 会议记录 ...... 5
第十五条 监事签字 ...... 6
第十六条 决议公告 ...... 6
第十七条 决议的执行 ...... 6
第十八条 会议档案的保存 ...... 6
第十九条 附则 ...... 6

第一条 宗旨

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《海航创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事长兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事长可以指定公司董事会秘书、证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，应当在十日内召开临时监事会会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）证券监管部门要求召开时；

（六）本《公司章程》规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事长收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事长召集和主持；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议通知

监事会召开定期监事会会议，应在会议召开10日以前书面通知全体与会人员；监事可以提议召开临时监事会会议，应在会议召开5日以前书面通知全体与会人员；情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。书面通知包括但不限于信件、传真、电子邮件等形式。监事会决议应当经半数以上监事通过。
第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议的召开方式；

（四）发出通知的日期；

（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（六）监事表决所必需的会议材料；

（七）监事应当亲自出席会议的要求；

（八）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条 会议召开方式

监事会会议可以现场方式或通讯方式或现场结合其他方式召开。

第十条 会议的召开

监事会会议应当由全体监事的三……
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