公告日期：2025-09-12

海航创新股份有限公司

股东会议事规则

二〇二五年九月十二日

目录

第一章 总则 ......1
第二章 股东会的性质和职权 ......1
第三章 监事会或股东提议召开临时股东会会议 ......3
第四章 股东会会议的提案与通知 ......5
第五章 股东会会议登记 ......6
第六章 股东会会议的召开 ......8
第七章 股东会的表决和决议 ......10
第八章 股东会会议记录 ......13
第九章 通知和公告 ......13

第一章 总则

第一条 为维护海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股
东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效
率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《海航创新股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）以及其他的有关法律、法规规定，
制定本规则。

第二章 股东会的性质和职权

第二条 股东会性质：股东会是公司的最高权力机构。

第三条 股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关
董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出
决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近
一期经审计合并报表总资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
股东会决定的其他事项。

第四条 股东会授权董事会行使以下对外投资、对外借款、对外担保、
购买或出售资产（含股权）以及关联交易的权限：

董事会运用公司资产所作出的对外投资、对外借款、对外担
保、购买或出售资产（含股权）以及关联交易的权限为：

（一）对外投资的授权

对外投资的授权为：单项对外投资金额占本公司最近一期经审
计净资产（合并会计报表，以下同）50%以下，连续12个月内
的累计对外投资总额占本公司最近一期经审计总资产的30%以
下。

（二）对外借款的授权

对外借款的授权为：单笔对外借款金额占本公司最近一期经审
计净资产50……
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