公告日期：2025-08-27

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中部分条款序号、标点及不影响条款含义的字词修订（如：“股东大会”变更为“股东会”、 部分“股东会”变更为“股东会会议”）不进行逐条列示，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条“为维护公司、股东和债权人的 第一条“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 法》（以下简称《证券法》）、《非上市公
规定，制订本章程。” 众公司监督管理办法》和其他有关规
定，制订本章程。”

第三章第二节“股份增减和回购” 第三章第二节“股份增减和收购”
第二十四条“公司在下列情况下，可以 第二十四条“公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：

程的规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；

并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；

权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份。

股份。” （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必
需。

第四十二条“公司下列对外担保行为， 第四十二条“公司下列对外担保行为，
须经股东会审议通过： 须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过本公司最近一 外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 50%以后提 期经审计合并报表净资产的 50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总 过本公司最近一期经审计合并报表总
资产的 30%以后提供的任何担保； 资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过本公司最近一期 （四）为资产负债率超过 70%的担保对经审计合并报表净资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对本公司股东、实际控制人及其 （五）单笔担保额超过本公司最近一期
关联方提供的担保。” 经审计合并报表净资产 10%的担保；
（六）对本公司股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。”

第四十三条“股东会分为年度股东会 第四十三条“股东会应当每年召开一和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次年会，应当于上一会计年度结束后的次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 6 个月内举行。”
月内举……
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