公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-018

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：李富清
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2025 年半年度报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-018

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

因公司治理需要，现拟对《监事会议事规则》进行修订，其中部分条款序号、标点及不影响条款含义的字词修订（如：“股东大会”变更为“股东会”、 部分“股东会”变更为“股东会会议”）不进行逐条列示，修订对照如下：

修订前 修订后

第八条 会议通知的内容 第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内 书面会议通知应当至少包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）； （二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会 （三）会议的召开方式；

议的提议人及其书面提议； （四）发出通知的日期；

（四）监事表决所必需的会议材料； （五）会议召集人和主持人、临时会 （五）监事应当亲自出席会议的要求； 议的提议人及其书面提议；

（六）联系人和联系方式。 （六）监事表决所必需的会议材料；
口头会议通知至少应包括上述第 （七）监事应当亲自出席会议的要求； （一）、（二）项内容，以及情况紧急 （八）联系人和联系方式。
需要尽快召开监事会临时会议的说 口头会议通知至少应包括上述第
明。 （一）、（二）项内容，以及情况紧急
需要尽快召开监事会临时会议的说
明。

第十八条 会议档案的保存 第十八条 会议档案的保存

监事会会议档案，包括会议通知和会 监事会会议档案，包括会议通知和会

公告编号：2025-018

议材料、会议签到簿、会议录音资料、 议材料、会议签到簿、会议录音资料、 表决票、经与会监事签字确认的会议 表决票、经与会监事签字确认的会议 记录、会议纪要、决议记录、决议公 记录、会议纪要、决议记录、决议公 告等，由监事长指定专人负责保管。 告等，由监事长指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以
上。

2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况……
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