公告日期：2025-08-27

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王瑶

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，其中部分条款序号、标点及不影响条款含义的字词修订（如：“股东大会”变更为“股东会”、 部分“股东会”变更为“股东会会议”）不进行逐条列示，修订对照如下：

修订前 修订后

第一条“为维护公司、股东和债权人 第一条“为维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他 券法》（以下简称《证券法》）、《非上
有关规定，制订本章程。” 市公众公司监督管理办法》和其他有
关规定，制订本章程。”

第三章第二节“股份增减和回购” 第三章第二节“股份增减和收购”

第二十四条“公司在下列情况下，可 第二十四条“公司不得收购本公司股 以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外： 本章程的规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；

合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；

股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份。

其股份。” （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所
必需。

第四十二条“公司下列对外担保行为， 第四十二条“公司下列对外担保行为，
须经股东会审议通过： 须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过本公司最 对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的 50% 近一期经审计合并报表净资产的 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）公司的对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表 超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的 30%以后提供的任何担保； 总资产的 30%以后提供的任……
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