公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-009

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

第九届监事会第8次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：以现场结合通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：李富清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告全文及摘要，详情请查阅公司同日发布的公司 2024
年年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2025-009

3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2024 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
海航创新股份有限公司第九届监事会第 8 次会议决议。

海航创新股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日

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