公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-006

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事王瑶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数277,169,319 股，占公司有表决权股份总数的 21.0148%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,748,701 股，占公司有表决权股份总数的 0.2876%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-006

公司部分高管列席本次会议。董事会相关人员因工作安排原因未出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于提议聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 180,065,443 97.9606 3,748,701 2.0394 0 0.0000

B 股 93,355,175 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合 273,420,618 98.6475 3,748,701 1.3525 0 0.0000
计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权
案

议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数

（%） （%） 数 （%）
号

《关于提议聘用中兴财光华

会计师事务所（特殊普通合

1. 0 0.0000 3,748,701 100.0000 0 0.0000
伙）为公司 2024 年度审计

机构的议案》

公告编号：2025-006

三、 律师见证情况（如有）
（一） 律师事务所名称：浙江信专律师事务所
（二） 律师姓名：戴佳磊、沈君慧
（三） 结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章……
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