公告日期：2026-01-19

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：内蒙古自治区包头市青山区新园路 1 号包头装备制造产业园区
创业创新中心综合楼 A 座 309 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事宫鹤谦（由参会董事推举董事宫鹤谦先生作为会议主持人）6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
85,070,586 股，占公司有表决权股份总数的 26.4340%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 672,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2088%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事张先、陈锋利、胡国栋、李晓斌、赵
向阳、单承恒、孙健因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事石建军、刘丽媛因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书贺明哲列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司与中信证券华南股份有
限公司终止委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

鉴于中信华南经营业务调整，经与中信证券华南股份有限公司充分沟通并 友好协商，双方就终止委托股票转让协议有关事宜达成一致意见，双方拟签署 终止协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,070,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司与承接主办券商中信证
券股份有限公司签署委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商中信证券股份有限公司签署委托股票转让协议，自 该协议生效之日起将由中信证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导 义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,070,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于内蒙古天首科技发展股份有限公司与中信证券华南股份有
限公司终止委托股票转让协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于内蒙古天首 科技发展股份有限公司与中信证券华南股份有限公司终止委托股票转让协议 的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,070,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相
关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东会授权董事会全权办理变更 持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,070,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。