公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-18

证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古自治区包头市青山区新园路 1 号包头装备制造产业
园区创业创新中心综合楼 A 座 309 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以专人、电话、微
信、邮件方式发出

5.会议主持人：董事张先先生

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-18

鉴于公司董事长空缺，为保障公司董事会正常运作及公司经营平稳，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事共同推举董事张先先生代为履 行董事长职责及在董事会各专业委员会的相关职责，直至董事会正式选举产生 董事长或做出其他决定。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年半年度报告，具
体详见公司于 2025 年 8 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司于2025年4月收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局下发的《行 政处罚决定书》（[2025]2 号），根据《行政处罚决定书》查明的事实，2021 年
10 月至 12 月，公司通过虚构销售业务方式虚增营业收入 115,049,360.60 元，
占当期披露营业收入的 86.54%，销售业务不具备商业实质，不符合《企业会计 准则第 14 号--收入》规定的收入确认条件，导致公司披露的《2021 年年度报 告》存在虚假记载。公司需追遡重述前期会计差错，追遡调整 2021 年度合并

公告编号：2025-18

财务报表项目。详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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