公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-006

证券代码：400147 证券简称：当代 3 主办券商：华源证券
当代东方投资股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区建外街道光华路SOHO一期1单元1103公司会议 室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玲玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数202,533,050 股，占公司有表决权股份总数的 15.7051%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

公告编号：2026-006

份总数 8,576,589 股，占公司有表决权股份总数的 0.6651%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2025 年度财务审计机构。

本议案具体内容详见公司于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,500,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9839%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数32,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0161%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
（二）律师姓名：翟颖、张鑫磊
（三）结论性意见

公告编号：2026-006

北京德恒（太原）律师事务所委派翟颖、张鑫磊两位律师现场对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件

（一）《当代东方投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京德恒（太原）律师事务所关于当代东方投资股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。

当代东方投资股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 5 日

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