公告日期：2025-08-27

股票代码：400146 股票简称：聚龙 5 公告编号：2025-019
聚龙股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午15:30

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年9月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400146 聚龙 5 2025 年 9 月 12 日

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：采用等额选举，填报给候选人的选举票数

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》 应选 5 人

1.01 选举崔凯先生为公司第六届董事会董事 √

1.02 选举胡健胜先生为公司第六届董事会董事 √

1.03 选举王晓波先生为公司第六届董事会董事 √

1.04 选举马文兵先生为公司第六届董事会董事 √

1.05 选举王永朝先生为公司第六届董事会董事 √

《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表

2.00 应选 2 人
监事的议案》

2.01 选举李东先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √

2.02 选举黄政先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √

1．议案1、议案2均采取累积投票方式进行，本次应选董事5人，非职工代表
监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事、非职工代表监事的表决分别进
行。

（二）披露情况

上 述 提 案 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 披 露 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的相关公告……
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