公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-017

证券代码：400146 证券简称：聚龙 5 主办券商：山西证券
聚龙股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：崔凯先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于审议 2025 年半年度报告的议案》》
1.议案内容：

详见公司披露的半年度报告
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

详见公司披露的《聚龙股份关于董事会换届选举的公告》
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议

聚龙股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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