公告日期：2025-08-27

股票代码：400146 股票简称：聚龙 5 公告编号：2025-015
聚龙股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由5名董事组成。具体情况公告如下:

一、选举公司董事候选人事项

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事的议案》。本届董事会同意提名崔凯先生、胡健胜先生、王晓波先生、马文兵先生、王永朝先生为公司第六届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)。

二、其他说明事项

本次换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决选举，第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会
二〇二五年八月二十七日
附件：

简 历

1、崔凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，本科学历。崔凯先生于 2004 年至今就职于聚龙股份有限公司，从事营销工作，曾任公司营销中心销售总监，现任公司董事长。

崔凯先生未直接持有公司股份，其通过辽宁风潮企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 3.96%，未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、胡健胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，本科学历，助理工程师。胡健胜先生 2010 年 11 月至今就职于聚龙股份有限公司，历任公司四川办事处总经理、金融服务外包运营中心总经理、营销中心销售总监兼营销核算部部长、常务副总经理；现任公司董事、总经理。

胡健胜先生直接持有公司股份 700 万股，其通过辽宁风潮企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 3.96%，未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、王晓波，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，本科学历。于 2009 年 6 月至今就职于聚龙股份有限公司，历任公司云南办事处总经理、辽宁办事处总经理兼任吉林办事处总经理、营销第一大区总经理、现任聚龙股份有限公司销售总监兼辽宁办事处总经理和吉林办事处总经理。

王晓波先生未直接持有公司股份，其通过辽宁风潮企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 0.30%，未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、马文兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，硕士学历。马文兵先生 2006 年 6 月至今就职于聚龙股份有限公司，历任公司数字金融项目部部长、金融服务外包运营中心副总经理；现任公司数字金融运营中心副总经理。

马文兵先生未持有公司股份，其通过辽宁风潮企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 0.06%，未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担……
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