公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-002

证券代码：400146 证券简称：聚龙 5 主办券商：山西证券
聚龙股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔凯

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

与会董事认真听取了胡健胜先生所做的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司落实董事会及股东大会决议、生产经营、执行公司各项制度等方面的工作进展和成果，并结合公司未来的发展规划和战略布局对 2025 年的重点工作和工作目标进行了部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司 2025 年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2024 年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度内部控制自我评价报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2024 年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所对公司 2024 年数据进行了严谨的审计。公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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