公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-041

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长曾弟东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数199,287,979股，占公司有表决权股份总数的16.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数6,322,794股，占公司有表决权股份总数的0.52%。

公告编号：2025-041

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

四川伦德律师事务所出席并见证了本次会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（需整体表决的非
累积投票议案适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）

2.议案表决结果：

普通股同意股数199,098,679股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%；反对股数189,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：四川伦德律师事务所
（二）律师姓名：王艳、余丹桂
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公

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