公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-010

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 30 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第三十三次会议以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子
邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何琴主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-010

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2025 年监事薪酬制定方案如下：

依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十三次会议决议。

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