公告日期：2025-04-30

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开
第四届董事会第五十九次会议，会议审议通过了《关于修订章程的议案》。

鉴于公司规划与管理的调整需求，公司拟缩减董事会人数至五人，并取消监事会的设置。原监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。为进一步优化公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与法律法规紧密契合，依据

2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范

性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》将提交股东会审议，自股东会审议通过之日起正式生效。本次修改有如下变化：

一、“股东大会”的表述均修改为“股东会”；

二、除第一百二十九条外，对《公司章程》全文中涉及“监事会”“监事”的相关表述均予以删除；

三、除上述修订内容之外的其他内容修订具体如下:

修订前 修订后

第三条 公司于2014年1月3日经中国证 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 国证券监督管理委员会（以下简称“中会”）核准，首次向社会公众发行人民币 国证监会”）核准，首次向社会公众发
普通股 631 万股，并公开发售发行前原有 行人民币普通股 631 万股，并公开发
股东所持人民币普通股 839.25 万股，于 售发行前原有股东所持人民币普通股
2014 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上 839.25 万股，于 2014 年 1 月 29 日在
市。 深圳证券交易所上市，公司于 2022
年 5 月 31 日收到深圳证券交易所《关
于东方网力科技股份有限公司股票终
止上市的决定》（深证上〔2022〕529
号），深圳证券交易所决定终止公司股
票上市，摘牌日期 2022 年 6 月 30 日。
第八条 董事长、总经理（总裁）为公司 第八条 董事长或总经理（总裁）可以
的法定代表人。 担任公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事长或者总经理（总裁）辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利与义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利与义务关系律约束力的文件，对公司、股东、董事、 的具有法律约束力的文件，对公司、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 股东、董事、审计委员会成员、高级件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 管理人员具有法律约束力的文件。依东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 据本章程，股东可以起诉股东，股东高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉公司董事、审计委员会成员、可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他 总裁和其他高级管理人员，股东可以
高级管理人员。 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
审计委员会成员、总裁和其他高级管
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