公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-009

证券代码：400145 证券简称：网力 3 主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司

第四届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会
议于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件
等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由曾弟东主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的
《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公告编号：2025-009

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项审核报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

公告编号：2025-009

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2025 年董事薪酬制定方案如下：

1、独立董事津贴为：

李剑秋 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；

孙廷武 71,428.56 元/年（5,952.3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。