公告日期：2025-04-30

东方网力科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，执行股东会的各项决议，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：

第一部分 2024 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

2024 年公司董事会共召开 6 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决
均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：
序

会议名称 会议日期 会议议案内容

号

1 第四届董事会第 2024 年 3 月 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会
五十三次会议 22 日 委员的议案》。

2 第四届董事会第 2024 年 3 月 1、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议
五十四次会议 29 日 案》。

1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的
议案》；

2、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
3、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的
议案》；

4、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的
第四届董事会第 2024 年 4 月 议案》；

3 五十五次会议 22 日 5、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的
议案》；

6、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的
议案》；

7、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》；

8、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、
违规担保及解除情况专项说明>的议案》；

序

号 会议名称 会议日期 会议议案内容

9、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
10、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬
的议案》；

11、审议通过《关于<召开公司 2023 年年度股东大会>
的议案》。

4 第四届董事会第 2024 年 8 月 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》。
五十六次会议 19 日

1、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议
5 第四届董事会第 2024 年 10 案》；

五十七次会议 月 30 日 2、审议通过《关于公司<2024 年第三季度……
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