公告日期：2025-04-29

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”或“猛

狮科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件

以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职

责。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会运行情况

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认

真执行股东大会审议通过的各项议案。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会

议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类事项进行审议和决

策。全年共召开 3 次董事会会议，审议通过了 21 项决议事项。各次会议和经审

议通过的议案如下：

届次 内容

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

关于 2023 年度总裁工作报告的议案

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

第六届董事会第六十五次会议 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

（2024 年 4 月 29 日） 关于《董事会关于 2023 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的
专项说明》的议案

关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案

关于核定公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬

2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬

3 非独立董事郭晓月的薪酬

4 独立董事晏帆的薪酬

5 独立董事张歆的薪酬

6 独立董事秦永军的薪酬

7 总裁王少武的薪酬

8 副总裁郝身健的薪酬

9 副总裁林德贵的薪酬

10 副总裁樊伟的薪酬

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

关于向非金融机构申请融资额度的议案

关于 2024 年度担保额度预计的议案

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