公告日期：2025-04-29

证券代码：400144 证券简称：猛狮 3 主办券商：金圆统一证券
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

第六届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：全资子公司福建动力宝电源科技有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件等方式
发出
5.会议主持人：蔡立强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事廖少华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见审计
报告涉及事项的专项说明>的议案》
1.议案内容：

《董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》以及独立董事、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于核定公司监事 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

任职 2024 年从公 是否在公司

姓名 职务 性别 年龄 状态 司获得的税 关联方获取

前报酬总额 报酬

蔡立强 监事会主席 男 57 现任 32.30 否

林道平 监事 男 54 现任 20.35 否

廖少华 监事 女 51 现任 0 否

合计 -- -- -- -- 52.65 --

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通……
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